Алексеем Калиниченко, направлено обращение к следственному комитету России о возбуждении уголовного дела по прецеденту хищения его 20% акций ОАО «Банк 24.ру»

Есть 7 коммент. + Добавить

• 
  Илья 16 Май 2014 в 11:02

  Алексей Петрович Калиниченко — финансист.

  Человека «закатали в каталажку» лишь за то, что он осмелился рассказать о регулярных хищениях, имевших место в банке. Похищенные деньги направлялись на коррупционную поддержку руководства МВД Свердловской области и г.Екатеринбурга, прокуратуры.

  После заявления Алексея о данных фактах, было возбуждено уголовное дело в отношении него.

  После того, как не удалось добиться экстрадиции Алексея из-за границы законными способами, он был похищен из Марокко. Детали похищения попросту невероятны – сотрудники МВД Свердловской области предоставляют «филькину грамоту» — некий акт-приема передачи, в котором, якобы, расписался сотрудник министерства юстиции Марокко, однако информации об экстрадиции и процедуре ее проведения в министерстве юстиции данного государства попросту нет.

  Более того, нет и информации о деталях операции, проведенной МВД по Свердловской области на территории другого государства.

  Для вывоза Алексея из Марокко МВД по Свердловской области был зафрахтован целый Боинг-737. Финансового отчета о проведенной операции так же не видел никто. Через сотрудника МИД России удалось узнать, что Алексея передали сотрудникам МВД России обычные бандиты.

  Пока Алексей томился в СИЗО, в Центральном Банке Российской Федерации был переоформлен на третье лицо пакет акций, принадлежавший Алексею в ОАО «Банк24.ру», путем элементарной подделки подписи, по какой причине ЦБ РФ не удосужился проверить достоверность подписи — загадка.

  Родителей Алексея пытали, имеет место обращение в Комитет против пыток по данному. В результате незаконных действий сотрудников МВД, отец Алексея был парализован и надолго прикован к постели. Матери Алексея постоянно угрожали самыми гнусными и невероятными способами. Было арестовано имущество родителей Алексея, приобретенное ими на собственные деньги и задолго до начала финансовой деятельности их сына.

  Вот краткая хронология всех событий, она показывает, что мое утверждение о том, что человек, незаконно подвергнутый уголовному преследованию, мечется как рыбка в аквариуме, справедливо.

  октябрь 2005 — Начат перевод денежных средств инвесторов из офшора «Livingston Investment Inc.» на баланс ООО «ГГЭ» с перезаключением договоров

  Итог 2005 — Доходность инвестиций составила 116,81% (без учета еженедельного реинвестирования)

  Итог 2005 — Объявлено о начале стратегического сотрудничества с ОАО «БАНК24.РУ». На осень 2006 планировалось открытие персональных инвестиционных счетов с доверительным управлением для всех инвесторов с привязкой к ним карт VISA и перевод клиентов на договора с ООО «ГГЭ» на ОАО «БАНК24.РУ».

  06.04.2006 — Алексей Калиниченко стал владельцем 20% акций ОАО «БАНК24.РУ» и начальником отдела конверсионных операций. Вошёл в состав совета директоров.

  02.07.2006 — Алексей Калиниченко выехал из РФ на отдых

  11.08.2006 — Хищение злоумышленниками 20% акций ОАО «БАНК24.РУ» (г.Екатеринбург) принадлежащих Алексею Калиниченко на основании поддельного договора купли-продажи и фальсификация ими реестра акционеров.

  14.08.2006 — Алексей Калиниченко обратился к инвесторам с обращением о том что руководство компаний и банка осуществляет регулярные хищения денежных средств со счетов компаний.

  16.08.2006 — Фальсификация руководством компаний Государственного реестра юридических лиц РФ в отношении ООО «ГГЭ» и ООО «UTG-FX»

  01.09.2006 — Заведено уголовное дело и Алексей Калиниченко бездоказательно назначен виноватым за пропажу 4,5млрд.рублей денег инвесторов (не считая трейдеров).

  26.02.2007 — Убит Джалиль Яхин, управляющий имуществом Алексея Калиниченко в СПб. Здание в СПб, принадлежаще ему, перешло в собственность структуры ОАО «БАНК24.РУ».

  09.06.2008 — Следствием направлены материалы на экстрадицию из Италии в РФ

  01.06.2009 — Судом г. Флоренции (Италия) принято решение об отказе в экстрадиции. Прокуратура РФ подала апелляцию.

  07.10.2009 — Верховный суд Италии разрешил экстрадицию, однако решение не было утверждено министром юстиции.

  14.05.2011 — Похищение Алексея Калиниченко из Мароккоо и вывоз самолётом под видом простого пассажира. Объявлено что это была… экстрадиция.

  26.11.2011 — Комитет ООН против пыток заявил о незаконности проведённой «экстрадиции», т.к. она была запрещена до ноября 2011 его решением и это решение подтверждалось несколько раз.

  14.06.2012 — Предварительные закрытые слушания в Ленинском Суде г.Екатеринбурга

  26.06.2012 — Первое открытое заседание Ленинского Суда г.Екатеринбурга

  15.04.2013 — «Прения» уложились в 1 день. Прокуроры запросили 9 лет лишения свободы. Судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 13 мая 2013 года.

  14.05.2013 — Вынесен неправосудный приговор. Судья Чобитько М.Б. нарисовал Алексею Калиниченко 7,5 лет колонии общего режима. Все экспертизы (в т.ч. ЦБ РФ, ФСБ РФ, показания свидетелей и документы с доказательствами со стороны защиты — проигнорированы.

  Ответить
• 
  Дмитрий 11 Июнь 2014 в 13:49

  Алексей Калиниченко – обыкновенный вор. Неглуп, умело путает концы, переводит стрелки и т.п. При чем тут банк? Это его личные проблемы. Он брал деньги у людей и не отдал. Он подделывал отчеты (это факт – у меня есть несколько отчетов еще за 2003 год за разные периоды, но с одной датой). Он пользовался деньгами вкладчиков в личных целях. Доказать? За все время существования системы учета (т.н. Account) с его личных счетов не ушло ни копейки денег. За два с лишним года. На что он покупал дома, артистов и проституток?
  На семью и родителей ему всегда было наплевать. Во втором браке, который эти родители не одобрили он вообще поменял фамилию и не общался с ними пока его новая жена (всего их то ли 4, то ли 6) не кинула. Умница, между прочим. Ей досталось все, и она не имела никакого отношения к последующим разбирательствам.
  Банк его кинул? Возможно. Но его никто в этот банк насильно не гнал. Предприниматель сам отвечает за все шаги и их возможные последствия. Но Калиниченко не предприниматель. Он вор, жлоб и неуч. Типичный представитель, так сказать.
  Тюрьма – самое подходящее для него место. Жалко, ненадолго.

  Ответить
  • 
    Илья 17 Июнь 2014 в 10:56

    Вкладчики несли деньги в банк, а не Калиниченко, а по поводу поддельных отчетов тут Вы что-то, как в прочем и везде путаете, торги были и отчеты настоящие о том свидетельствуют экспертизы Центробанка и ФСБ. А по поводу семьи – Вы свечку держали?! или он вам лично докладывал о своем отношении? Не судите Дмитрий и не судимы будете! Бог его знает где вам завтра водицы придётся отпить. То что Вы там про Коневу лепите, которой типа там что-то досталось, ну да правдами – не правдами с помощью коррупционеров по УРФО (оборотней) поснимала аресты с имущества и продала, только ей это не принадлежало, а по Вашему мнению это принадлежало вкладчикам, то есть она незаконно в приступном сговоре реализовала имущество обманутых вкладчиков, а Вы ее прикрываете и называете умницей????!!!! Очевидно Дмитрий Вы и есть один из коррупционеров который возвышает на должный уровень воровство.

    Ответить
• 
  Тимур 17 Июнь 2014 в 11:20

  В ОАО «Банк 24.ру» снова проходят обыски

  В центре Москвы в здании ОАО «Банк24.ру» проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении одного из клиентов финансового учреждения. Выемку документов проводят сотрудники уголовного розыска совместно со следователями. Об этом сообщает Life News.

  С самого утра в рамках проводимых розыскных работ сотрудников «Банка24.ру» на 1-й Тверской-Ямской улице заблокировали на своих рабочих местах, а клиентов не впускали.

  «Обыски проходят в рамках уголовного дела одного из наших клиентов. Проводятся розыскные работы, временно мы не работаем. Клиентам объясняем, что банк закрыт по техническим причинам», — отметил менеджер Арсений Косенко.

  Напомним, в мае прошлого года в московском офисе кредитного учреждения также проходили обыски. В рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности полиция Москвы провела обыски в банках, в том числе и в точке, а также по месту жительства подозреваемых. В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были найдены и изъяты предметы и документы, отражающие преступную деятельность указанной группы, а также программные комплексы удаленного управления расчетными счетами фиктивных организаций и печати несуществующих фирм.

  Ответить
• 
  Доброжелатель 18 Июнь 2014 в 9:14

  ГЛАВА «БАНКА 24.РУ» ПОПАЛ В МЕДИАРЕЙТИНГ НА ВОЛНЕ «ВЕКСЕЛЬНОГО» УГОЛОВНОГО ДЕЛА

  Скандальный уральский банкир оказался на 23 месте по совокупности упоминаний
  Председатель правления «Банка 24.ру» Борис Дьяконов оказался на 23 месте в медиарейтинге банкиров компании «Медиалогия». Рейтинг составлялся по совокупности упоминаний персон в СМИ.
  Отметим, Дьяконов присутствует в информационной повестке помимо прочего и как потенциальный фигурант уголовного дела – потерпевшие по делу о махинациях с векселями УТБ считают, что банкир должен быть привлечен к ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ.
  По данным «Правды УРФО», согласование и назначение Дьяконова на руководящий пост также сопровождаются скандалами. Как заявил источник в Генпрокуратуре РФ, у Росфинмониторинга уже появились вопросы к уральскому управлению Центробанка. ЦБ РФ согласовывал кандидатуру Дьяконова на должность предправления банка. По словам собеседника «Правды УРФО», федеральное ведомство направляло местным представителям ЦБ РФ информацию о возможном включении Дьяконова в список фигурантов уголовного дела. Кроме того, речь шла и об обналичивании денежных средств. Источник в прокуратуре отмечает, что в управлении ЦБ РФ по Свердловской области на претензии Росфинмониторинга ответили заявлением о том, что не получали от последнего никаких бумаг по Дьяконову.
  Как ранее сообщала «Правда УРФО», уголовное дело было возбуждено по событиям 2009 года. К Борису Дьяконову, на тот момент занимавшему должности зампреда «Банка 24.ру», обратился владелец ООО «Маркетинвест» Егор Конюховский. По предварительным данным, они уже были знакомы ранее. Бизнесмен выступил с предложением приобрести от лица банка векселя УТБ на 95 млн рублей «на крайне выгодных условиях», в том числе, по данным издания, с сильным дисконтом. По словам адвоката потерпевших, Дьяконов согласился и при этом не стал следовать предусмотренной законодательством процедуре проверки подлинности векселей, а ограничился лишь запросом в выпустивший их нижнетагильский филиал, где на тот момент директором был Мухачев. Там на запросы отвечал доверенный сотрудник Мухачева, заявлявший о подлинности бумаг.
  Позже стало известно, что на самом деле векселя выпускались на бланках, числившихся списанными, и делалось это, по предварительной информации, в целях личного обогащения еще одного участника схемы – директора местного завода.
  В головном офисе УТБ о выпуске векселей вообще не знали. Несмотря на эти обстоятельства, Дьяконов вместе с Конюховским встретился с Мухачевым и сговорился о методах легализации ценных бумаг, в том числе путем проставки на них полной подписи руководителя нижнетагильского филиала УТБ. После чего Дьяконов от лица своего банка обратился в арбитраж и добился признания векселей подлинными, предъявив их после этого к оплате. Данный прецедент вызвал обеспокоенность на банковском рынке, так как подобные схемы ставят под угрозу всю банковскую систему страны, которая, как выяснилось, никак не застрахована от подобных махинаций.

  Ответить
• 
  Доброжелатель 19 Июнь 2014 в 15:55

  Архив. «Александра Хабарова сгубила неосведомленность»
  Posted: 10.06.2014 in Новости
  Метки: Банк24.ру, Лапшин С.Г., Хабаров 1

  Екатеринбург, 16 Декабря 2004. Новый Регион, Елена Васильева

  «Открылись новые и весьма неожиданные обстоятельства скандально известного дела о купле-продаже 20-процентного пакета акций «Банка 24.ру», стоившего свободы бизнесмену Александру Хабарову. Как оказалось, Хабарова в этой ситуации сгубила неосведомленность. Он не знал, кому на самом деле принадлежит банк.

  «Реальная подоплека этого дела состоит в том, что «Банк 24.ру» принадлежит милиции. Именно наши свердловские милицейские «вышки» дали денег на его образование и хранят теперь в нем свои сбережения», – пояснил «Новому Региону» хорошо информированный источник в правоохранительных органах Свердловской области. По его данным, реальным владельцем финансово-кредитного учреждения является экс-начальник криминальной милиции Чкаловского РУВД Екатеринбурга, большой друг начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, взяточника Назира Салимова и начальника криминальной милиции УВД Екатеринбурга Михаила Шреера – Борис Измайлов.

  Что касается председателя Сергея Лапшина, то он, по информации источника «Нового Региона», на самом деле является не больше, чем наемным менеджером и исполняет в банке роль «свадебного генерала», чтобы не раскрывать общественности реальных владельцев финансово-кредитного учреждения.

  «После того, как Хабаров и Вараксин обнаружили свой интерес к банку, пусть даже и продиктованный желанием получить акции «Стройпластполимера», у нашей милиции началась паника. Вся УВД-шная и ГУВД-шная верхушка, включая Воротникова (Владимир Воротников – начальник ГУВД Свердловской области), Гроссмана (Сергей Гроссман – заместитель Воротникова) и даже Николая Овчинникова (начальник ГУБОП МВД РФ – прим. НР), хранила там свои деньги, и даже Салимов.

  Они страшно испугались, что после прихода Хабарова всё потеряют и начали обороняться всеми силами. Под это были выделены очень большие деньги. А уже потом была придумана концепция – как ситуацию повернуть против Хабарова. Им даже удалась привлечь под эту войну деньги из Москвы, от кавказских криминальных авторитетов, которые с радостью поддержали войну против Хабарова, который им как кость в горле. Ну и конечно, денег дали местные кавказцы. То-то они теперь ходят гордые и всем рассказывают, что их деньги помогли посадить Хабарова», – сообщил собеседник агентства.

  Николай Овчинников, экс-начальник УВД Екатеринбурга, а ныне глава ГУБОП МВД РФ, по данным информатора «Нового Региона» уже успел «обежать всю Москву» и отчитаться, что он лично помог нейтрализовать «непобедимого Александра Хабарова» и готов продолжить «бескомпромиссную борьбу с криминалом на Урале»»

  27.01.05 депутат городской думы и экс-лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров был обнаружен мертвым в следственном изоляторе №1 города Екатеринбурга. Хабарова достали из петли надзиратели СИЗО. Официальная версия случившегося – суицид. Его окружение утверждает, что хладнокровный лидер ОПС никогда бы не стал сам накладывать на себя руки. Соратники Хабарова считают, что его смерть могла быть насильственной.

  Ответить
• 
  Доброжелатель 19 Июнь 2014 в 15:58

  Международное похищение. МИД, МВД и марокканские наёмники (расшифровка)
  Posted: 08.06.2014 in Битва…
  Метки: Калиниченко, МВД, МИД, Международное, марокканские, наёмники, похищение

  morocco-policeПредлагаем ещё раз ознакомиться с обращением Алексея Калиниченко описывающем как уральские полицаи выкрали его из другого государства, назвав это экстрадицией. Оригинал документа находится по ссылке.

  «14 мая 2011 года (суббота) я находился в тюрьме города Сале (Рабат) в камере №15 корпуса «Алиф». Примерно в 18:30 местного времени в камеру вошёл охранник и сказал, что меня освобождают (выпускают из тюрьмы на свободу), попросив собрать вещи. Охранник говорил на арабском языке и достаточно громко, что было слышно всем моим соседям по камере (18 человек), которые сразу начали аплодировать, поздравлять меня с освобождением. Таким образом, все мои соседи по камере могут подтвердить мои показания, в частности Адиль Ламталси, Мухаммед, братья Саид и Ибрагим, Людовик (француз), Доменик-Ромео (итальянец), Халид Бакшиш, Ибрагим Фуфана, Джамаль, Ишем, Миди и другие.

  Складывая вещи, воспользовавшись мобильным телефоном соседа по камере я позвонил сообщил радостную новость, попросив приехать за мной в тюрьму.

  Ожидавший около камеры охранник проводил меня в административный корпус тюрьмы, где мне были возвращены мои паспорт и денежные средства в сумме 720 дирхамс. Вместе с этим мне выдали некий документ на арабском языке. Со слов одного из сотрудников тюрьмы, говорящего по-английски, я понял, что это постановление министерства юстиции королевства Марокко о моём освобождении.

  Выйдя из административного корпуса тюрьмы в сопровождении двух охранников, мы направились к воротам (выход с территории тюрьмы). У меня в руках была сумка с вещами. Я был без наручников. Я был полностью уверен, что уже через несколько минут окажусь на свободе.

  Во внутреннем дворике тюрьмы, перед воротами, я заметил обычной легковой автомобиль чёрного цвета БЕЗ каких-либо отличительных знаков полиции (без мигалок и без какого-либо специального оснащения — обычный автомобиль). Из этого автомобиля вышли четыре человека крепкого телосложения, одетые в обычную одежду (джинсы, сорочки) и направились ко мне навстречу. Один из сопровождающих охранников остановил меня, взяв под руку. Второй охранник подошёл к одному из людей из автомобиля. Несколько минут они о чём-то говорили на арабском языке. Двое других людей из автомобиля подошли ко мне и произвели досмотр моих личных вещей, изъяв мой паспорт, деньги и тот документ, который я считал постановлением о моём освобождении.

  Я начал интересоваться, что происходит, задавая вопросы на английском и французском языках. Никаких ответов мне не дали, молча закончив досмотр моих личных вещей и силой запихав меня на заднее сидение автомобиля, надев на руки наручники, жестами дав понять, что лучше оставаться спокойным.

  Выехав за ворота тюрьмы, к нам присоединились два автомобиля сопровождения, оснащенные полицейским спец. оборудованием. Один из них ехал впереди, второй сзади нас, замыкая колонну.

  Один из сидевших рядом со мной людей немного говорил по-английски. Он пояснил мне, что у них имеется приказ из министерства юстиции королевства Марокко доставить меня в аэропорт города Касабланка и там передать меня российской полиции. На что я сразу же возразил, заявив, что данное действие незаконно, что нахожусь под защитой ООН, что у меня в сумке имеются соответствующие документы. Я также потребовал дать мне возможность связаться с моими родственниками или моим адвокатом. Все мои заявления были проигнорированы, а во всех просьбах — отказано. Мне также было отказано в предоставлении копий документов, на основании которых меня хотят экстрадировать.

  В аэропорту «Мухаммед V» города Касабланка меня держали на дистанции от полиции аэропорта, исключая возможность моего обращения к кому-либо. Я попытался привлечь внимание кого-либо из сотрудников аэропорта, крича о необходимости связаться с ООН (первое, что мне пришло в голову в том отчаянном состоянии). В итоге меня поместили в дальний угол зала, пригрозив жестами.

  Спустя некоторое время в зале, где я находился, появился Консул России Валерий Голованов в сопровождении четырёх Российских полицейских. Один из них подошёл ко мне и представился начальником конвоя. Он проинформировал меня о своих намерениях доставить меня в Россию. На что я заявил, что данная процедура является незаконной, что я хочу остаться в Марокко, что в России моей жизни угрожает опасность, что нахожусь под защитой ООН и потребовал предоставить мне возможность связаться с моими родственниками или моим адвокатом. Такие же заявления и требования я озвучил консулу Валерию Голованову. Все мои заявления были проигнорированы, а в просьбах отказано. Я также потребовал копии документов, на основании которых производится экстрадиция. И в этом мне было также отказано. Я также заявил, что не переношу самолеты, что у меня повышенное артериальное давление и проблемы с сердцем. На что начальник конвоя заявил, что либо по-хорошему, либо по-плохому (с применением силы), так или иначе, но мы полетим в любом случае, что сопротивление бесполезно.

  15 мая 2011 года, примерно в 10:00 по Московскому времени, меня доставили в тюрьму города Москва (ИЗ 77/4 ул. Вилюйская, д.4), поместив в камеру.

  18 мая 2011 года меня осмотрел доктор московской тюрьмы, зафиксировав значительное повышение артериального давления, выдав мне упаковку таблеток «Эналаприл», предписав принимать два раза в день и каждую неделю обследоваться у специалиста.

  19 мая 2011 года, поздно вечером, меня вместе с группой других заключённых, поездом отправили в г.Екатеринбург.

  В Марокко у меня оставалась только летняя одежда (майки, одна лёгкая сорочка, джинсы, туфли, шорты). Температура воздуха в Марокко держалась на уровне +30°С; +35°С. В России же температура от +5°С ночью до +15°С днём.

  В поезде было очень холодно, спать приходилось на деревянных полках. Ни матраса с одеялом, ни тёплой одежды мне не дали, несмотря на мои многочисленные просьбы.

  В ночь с 21 на 22 мая 2011 года мы прибыли в г. Екатеринбург. При высадке с поезда на улицу, местный вооруженный конвой построил в шеренги всех заключённых, включая меня, приказав всем присесть на корточки, руки на затылок (чуть ли ни лицом в землю), начальник конвоя объявил, что при любой попытке к бегству будет открыт огонь на поражение без предупреждения.

  Спустя несколько часов меня доставили в тюрьму г. Екатеринбурга (ИЗ 66/1). Досмотр личных вещей (обыск) производился в неотапливаемом помещении. Меня заставили раздеться до гола, продержав в таком состоянии до окончания досмотра (примерно 30 минут). Сами же сотрудники тюрьмы были одеты в тёплые куртки. В помещении было так же холодно, как и на улице (~+5°С).

  Спустя ещё некоторое время меня поместили в одиночную камеру одеяло. Никакой тёплой одежды мне не предоставили. Температура в камере такая же, как и на улице, от +5°С ночью до +15°С днем. Под напольным деревянным покрытием стоячая вода с протухшим запахом. Имеются грызуны (мыши). Нем места для хранения одежды. Продукты питания приходится хранить в пакете на полу. Хамское, неуважительное отношение сотрудников тюрьмы. На вежливую просьбу подать стакан кипячёной воды звучит ответ: «А ты ничего не попутал!».

  Уже 10 дней я нахожусь буквально в замороженном состоянии. Появился кашель, участились головные боли, бессонница от холода, боль в почках, насморк… И я задаю себе вопрос: «Если это не является пыткой, тогда что такое пытки?..»

  Было вынесено постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого.

  Внимание! Все экспертизы были произведены без предварительного ознакомления со мной и значительно позже самого постановления.

  То есть, сначала было создано постановление и уже потом проведены экспертизы на основании которых создано постановление (!). Всё это указывает на то, что меня привлекли в качестве обвиняемого незаконно! Следователи, зная об этом, предпринимают попытки получить

  С уважением,
  Алексей Калиниченко
  26.05.2011

  Ответить