Банковские карты – средство для осуществления сомнительных операций

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

На эту особенность обратил внимание Центробанк. При помощи пластиковых карт массового пользования – физических лиц активно проводятся сомнительные финансовые операции.
Делается это достаточно просто и называется веерным обналичиванием. Компании сомнительного происхождения аккумулируют на своих счетах денежные активы, после чего они распределяются по кредитным картам, суммы варьируются в пределах от 100 000 до 3 000 000 рублей. Выглядит это как выдача займов под различные нужды покупку товаров или оплаты услуг. Физические лица впоследствии передают карты заинтересованным лицам, которые обналичивают средства на банкоматах. С целью повышения лимита снятия наличных стали широко использоваться кредитные карты премиального класса.
Письмо с требованиями ужесточения контроля за выдачей и работой с пластиковыми картами, а также детальная информация о схеме сомнительного обналичивания направлено главным финансовым регулятором в банки.