ЦБ России были выявлены махинации со стороны Промсбербанка

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

ЦБ России была завершена проверка финансовых операций, произведенных Промсбербанком до момента лишения данного банковского учреждения санкционной лицензии, отзыв которой произошел 2 апреля текущего года. В результате проведения подобной проверки сотрудниками Центрального Банка был установлен факт совершения данной кредитной организацией незаконной финансовой операции по выводу денежных сумм кредитов в обмен на формальные ценные бумаги, не имеющие реального существования. Подобная мошенническая схема реализовывалась через страховую компанию Промсбербанка, и в результате ее осуществления был произведен незаконный вывод 1,3 млрд рублей.

Установленная ЦБ России мошенническая схема, применяемая Промсбербанком с целью масштабного вывода денежных средств, является на сегодняшний день отражением общей ситуации в российском банковском секторе, когда многие кредитные организации начинают использовать сомнительные схемы при проведении банковских операций. И такая незаконная деятельность очень часто реализуется российскими банками по причине их нежелания соблюдать установленные ЦБ требования в отношении проведения финансовых операций.