7
2014
Центр Банк Российской Федерации посчитал возможным, отозвать лицензию у Атлас банка
У Компании Атлас Банк, занимающейся кредитными банковскими операциями, временно отозвана лицензия для проведения данных операций по приказу Главного Российского банка с начала мая текущего года.
Данное воздействие, является крайней мерой, которая временно приостанавливает все операционные действия в банке при отсутствие у него специальной лицензии, которую отозвал Банк России по причине массовых нарушений требований в течение этого года, данной кредитной компанией. Данные нарушения, предусматриваются статьей 7 в законе Российской Федерации, за некоторыми исключениями, которая подразумевает под собой легализацию доходных средств, полученных нелегальным путем при отмывание денег, а так же при финансировании терроризма.
Данные законодательства не были соблюдены этим банком, которые подразумевают под собой, легализацию незаконных доходов от преступного отмывания денег, а так же при финансировании терроризма. Данный банк не отправлял своевременно в вышестоящие органы отчеты, по выполненным операциям, которые подвластны обязательному контролированию. Кроме этого, данный банк даже не пытался получить нужную информацию, для выяснения делового характера и целевых направлений, между клиентами данной кредитной организации с самим банком.
На протяжение прошедшего года, ООО Атлас Банк, был замечен в проведение, сомнительного характера операций, которые предполагают вывод денежных средств за пределы территории нашей страны, совокупный объем данных операций почти сравнялся с отметкой в 9 млрд рублей.
По действующему приказу Центро Банка, который вступил в законную силу с мая текущего года, в ООО Атлас Банке разместилась администрация с временными полномочиями, которая будет выполнять все обязательства данной кредитной организации, до признания ООО Альянс Банка банкротом на законных основаниях, или же пока не будет назначен на конкурсной основе ликвидатор или же конкурсный управляющий для этой компании.
На заметку: Если вам нужны колодцы Самара, то посетите сайт kolodecnazakaz.ru
Похожие записи:
- Еще одна финансово-кредитная организация лишилась лицензии
- ЦБ принял решение отозвать лицензию “Смоленского банка” и назначении в нем временной администрации
- Победителем состязания платёжной системы VISA стал Альфа-банк, заняв первое место в четырёх номинациях
- Банком по жилищному кредитованию и АИЖК была закрыта третья сделка согласно программе «Фабрика ИБЦ»
- Центробанк Российской Федерации указом № ОД-2250 от 28 августа 2014 года принял решение отозвать у Коммерческого банка «МБК» лицензию