Центробанк начинает проверки МФО

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Плановый и внеплановый аудит ожидает МФО. Цель – проверка Центробанком ведения отчётности в Микрофинансовых организациях, выявление возможных недостоверных сведений в отчётах, а также определение соответствия фактического объёма денег в кассе и по бухгалтерской отчётности.
В конце прошлого месяца появилась служебная информационная рассылка для банков. В ней чётко говорилось о существующей проблеме «теневого оборота наличных через микрофинансовые организации». Банки, у которых на обслуживании состоят МФС, получили настоятельную рекомендацию следить за передвижением денежных потоков в этой сфере. Особенно пристальное внимание, по мнению ЦБ, должны вызывать банковские операции по быстрому снятию наличных денег малыми финансовыми структурами. Есть немало случаев, когда деньги, только что поступившие на счёт банка, буквально через день уже обналичивались.