Черные списки неблагонадежных клиентов формируются Центральным Банком и Росфинмониторингом

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

После появления данного перечня, все те, кто окажется в нем, больше не смогут пользоваться финансовыми услугами.

ЦБ были подготовлены проекты указаний, регламентирующих передачу кредитными и некредитными организациями информации об имевших место отказах в осуществлении операций, открытии счетов и вкладов, которые предусматриваются законом о препятствовании получении преступной прибыли. За этими указаниями должен последовать еще ряд нормативных документов, которые позволят ЦБ и Росфинмониторингу составить общий реестр данных о произошедших фактах отказа.

Пресс-служба ЦБ проинформировала о том, что Росфинмониторинг получил право отсылать в Банк России данные об отказах клиентам. В свою очередь ЦБ же имеет полное право доводить принятые данные до сведения кредитных и некредитных финорганизаций.