Deutsche Bank рискует выплатить штраф в размере 4 миллиарда долларов за нарушения в США и России

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Несколько регуляторов могут оштрафовать самый крупный банк Германии.
Deutsche Bank подозревается в проведении сделок с Исламской Республикой Иран, несмотря на американские санкции. Также идет активное расследование по поводу незаконных действий кредитной организации на территории Российской Федерации, включая неподчинение закону по борьбе с отмыванием денег, сообщает «РБК».
Одна из причин начала данного расследования – это довольно крупная сделка, которая была проведена в столице России. В процессе этой операции банк купил такие ценные бумаги, как деривативы, и сразу продал их на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом, российские рубли перевелись в стерлинги.
Не стоит забывать, что весной текущего года Deutsche Bank объявил о том, что проведет собственное расследование в московском филиале.