Для подозрительных клиентов, банк «Фининвест» задерживает проведение платежей

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Сложности с проведением платежей для юридических лица – клиентов банка «Фининвест», касаются не всех. Такие сложности возникли лишь с клиентами, деятельность которых вызывает серьезные подозрения с точки зрения законодательства. Об этом было заявлено Председателем Правления Банка Натальей Сергеевной Громовой.

На заметку: Покупайте ремни поликлиновые в компании УСА.

Она сообщила, что «Фининвест» работает уже по новым, недавно принятым в РФ актам. По этим актам, все банки обязаны запрашивать дополнительную информацию о клиентах. И если клиент отказывается от предоставления запрашиваемой информации, то в этом случае все его операции приостанавливаются. В целом же, «Фининвест» производит все операции в обычном, штатном, режиме.
Председатель Банка «Фининвест» сообщила, что руководствуясь недавно принятыми нормами (115-ФЗ “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма”), а так же рекомендациями Центрального Банка России, банком «Фининвест» были даны соответствующие запросы всем клиентам. И поскольку два клиента банка, так и не смогли предоставить необходимую документацию, им еще месяц назад было предложено закрыть свои расчетные счета. Сумма платежей данных клиентов находится в пределах от пятидесяти до ста тысяч рублей.
Наталья Громова обратила внимание на то, что в интернете (в частности в некоторых блогах) нагнетается искусственный негативный ажиотаж. Характерно, что владельцы многих блогов и негативных отзывов, сами клиентами банка не являются.
Ранее агентством ИТАР-ТАСС, со ссылкой на сотрудника колл-центра банка «Фининвест», сообщалось, что в связи с техническими трудностями, проведение платежей юридических лиц – клиентов банка, занимает всего около 4-х дней и это лишь временное неудобство. Он отметил, что «Фининвест» не имеет финансовых затруднений и недоразумений с ЦБ России.
Созданный в 1990 году банк «Фининвест», и находится в числе 200 крупнейших российских банков, по количеству активов. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.