Очередное подозрение на мошенничество, теперь владелец Витас-банка

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В июне 2012г. Витас-банк принадлежащий Артему Тарасову, первому миллионеру ещё советских времён, был лишён лицензии, при дальнейших проверках возникло подозрение, что банк подведён был под банкротство умышленно, в связи с чем, УВД Москвы по Северо-Восточному округу начало разбирательство.

АСВ обратилось в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве и преднамеренном банкротстве, банк в сложившейся ситуации признан потерпевшей стороной. АСВ на сегодняшний день – конкурсный управляющий банка, пользуясь своим правом, проводило мониторинг и выяснило, что критическое положение сложилось из-за отзыва лицензии, а отзыв стал возможен по причине совершения целого ряда мероприятий, и руководство финансовой организации приложило к этому свои усилия.
Были обнаружены факты разбазаривания имущества финансовой организации, выдача заведомо невозвратных кредитов частным лицам и компаниям, хищение наличности из кассы, основанием которых выставлялось – выдача подотчётных средств. Руководство банка приобрело убыточные облигации (ОГВВЗ) 1982г., что так же было отнесено к факту нецелевых растрат средств банка. Был замечен и ещё ряд нарушений.
Как сообщило Агентство по страхованию газете «Известия» вредительские действия руководства нанесли ущерб кредитной организации, который составил 2,1 млрд. руб. Документы о растратах были завизированы как руководителями банка, руководством структурных подразделений, так и самим владельцем банка, в ряде случаев.
Как говорилось ранее, лицензии банк лишился в июне 2012г, на момент отзыва задолженность банка составляла 4 млрд. руб., при этом всех расчётных средств и имущества набиралось на сумму 820 млн. руб.