Один из руководителей банковского учреждения «ТРАСТ» задержан полицией

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Экс – директор отдело казначейства ОАО Национальный банк «ТРАСТ» обвиняется правоохранителями в создании и реализации мошеннических схем по выводу финансового ресурса банковского учреждения за границы РФ. О данном факторе было сообщено в среду в официальном заявлении МВД Российской Федерации.
Обвинение было предъявлено по ст. 159 УК РФ, а именно «мошенничество». Бывший топ – менеджер банковского учреждения задержан, в связи с открытым уголовным производством. Уголовное дело было возбуждено из – за явных признаков хищения денежных средств банковского учреждения «ТРАСТ». Эта афера, по мнению силовиков, была осуществлена с помощью фиктивных документов. Такую информацию озвучила представитель МВД Е. Алексеева.
ЦБ в конце прошлого года санировал «ТРАСТ». Для этого было привлечено Агентство по страхованию вкладов. В качестве санатора выбрали банковской учреждение «ФК Открытие», которое входит в состав «Открытие Холдинг». По итогам прошлого года, «ТРАСТ» находился в убытках (18,8 млрд. рублей).
Весной текущего года Министерство внутренних дел, сообщило о том, что полицией возбуждено уголовное дело. Это уголовное производство касается ряда лиц, которые находились в руководстве банка «ТРАСТ». Следствие предполагает, что бывшие руководители банка совместными усилиями «провернули» аферу. Средства банка были выведены за рубеж, с помощью фиктивных договоров займа (как уже отмечалось выше). По информации МВД, на остров Кипр аферисты вывели свыше семи миллиардов рублей и более 118 млн. долларов США.