ПАО «Аделантбанк» лишился лицензии по причине нарушения российского законодательства

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В отношении банковского учреждения ПАО «Аделантбанк» был установлен факт многократного нарушения требований действующих правовых норм в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Нарушение подобных законодательных норм со стороны кредитной организации «Аделантбанк» проявилось в сокрытии сведений о проводимых банковских операциях от уполномоченных органов финансового контроля. Кроме того, данный банк был замечен за выполнением сомнительных денежных переводов большого объема финансов, что также является нарушением ведения банковской деятельности в соответствии с существующим российским законодательством.

Совокупность подобных противоправных действий ПАО «Аделантбанка» стало основанием для последующего принятия ЦБ России Приказа № ОД-1637 от 10.07.2015, согласно которому кредитная организация ПАО «Аделантбанк» лишилась лицензии на осуществление банковской деятельности.