Повышены возможности борьбы с незаконными денежными транзакциями

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

На днях специальные службы и следователи Главного управлении МВД по Нижегородскому региону произвели детальный отчет о результатах противодействия противоправным действиям в финансово-кредитном секторе экономики области. Особый упор был сделан на обнаружение и ликвидацию фирм-однодневок, которые занимаются обналичкой денежных средств. Таких фирмочек выявлено в 2013 году более 14 тысяч. Они встали на учет в налоговых органах, но своей главной задачей считали прокрутку и обналичку денежных потоков. Но результаты работы правоохранителей не впечатляют. Ими за весь прошлый год за незаконную работу в банковской сфере доведено до обвинительного решения всего два уголовных дела.

На прошедшей пресс-конференции выступили начальники отделов ГУ МВД по Нижегородской области г-н В.Шлыков и г-жа Н.Тингаева, а также следователь по особо важным делам г-жа Н.Мулина. Они вынуждены были признать, что итоги работы не блестящие. Особую тревогу вызывает рост числа фирм-однодневок. Они, как правило, регистрируются по подложным документам или с использованием паспортов бомжей, законченных алкоголиков, наркоманов и прочих лиц подобной категории. Фирмы-однодневки не занимаются производительной деятельностью, имеют нулевую отчетность в налоговой инспекции. Вместе с тем, как показывают финансовые проверки, через их расчетные счета перегоняются и обналичиваются значительные денежные средства. Их ежемесячный объем выражается в сотнях миллионов рублей. И лишь только очень малое количество уголовных дел против организаторов таких фирм доводится до конца, до конкретного судебного решения.