Правоохранители Москвы задержали группу лже-банкиров

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Преступное сообщество, которое за приличную оплату выводило деньги за рубеж, было разоблачено. Его участники задержаны сотрудниками полиции. По информации правоохранителей в течение трех лет, скупая у населения металлолом, золотые и серебряные монеты махинаторы обналичили и ввели в заграничные страны 26 млрд. рублей. В результате противоправных действий им удалось заработать более 390 млн. рублей. Задержано 9 подозреваемых один из которых, Андрей Чернухин в прошлом был менеджером в Интеркоммерцбанке, и еще один, Кирилл Рогожкин владел фирмой занимающейся строительством «Контитент»
По словам сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, они совместно с бойцами отряда «Зубр» провели задержание преступников. По мнению следователей, группа начала свою деятельность в 2011 году. ЕЕ члены занимались различными махинациями и легализировали денежные средства.
Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность руководителя мошенников. Это Андрей Чернухин, который уже имеет судимость за аналогичное преступление. Он руководил деятельностью группировки в Москве. Брянскую группу возглавлял Кирил Рогожкин, отец которого владеет брянским отделением «Спортлото».
Для того, чтобы затруднить правоохранителям отслеживание незаконных операций преступники открыли 13 подставных контор, принимавших металлолом у жителей городов, и «построили» бумагоперерабатывающий завод, существующий только на бумагах. Так же они открыли офшорные компании в Лихтенштейне. Злоумышленники действовали по тщательно разработанной схеме.