Сен
16
2014

Риски FATCA стали реальностью для банков России

«Ъ» предоставил информацию о том, что некоторым игрокам пришли запросы якобы от американской налоговой службы, в которых она просит предоставить информацию о клиентах США и принадлежащих им счетах. Отвечать на них не рекомендуется, так как это может понести за собой потерю клиентами банка своих счетов, а также может закончиться печально и для самого банка если последний поддастся на эти уловки. Не секрет, что злоумышленники воспользуются данной информацией в своих неблаговидных целях.

У «Ъ» находится такое поддельное письмо, адресованное банкам, от сотрудника IRS (Региональной службы доходов США), причем эмблема у него явно неоригинальная. Хоть получатель письма отсутствует, есть номер регистрации IRS. В содержании говорится о просьбе предоставить в кратчайшие сроки по факсу или электронной почте данные о гражданах США, имеющих счета от половины миллиона долларов у физических лиц и одного миллиона у юридических. Также упоминается о требовании дополнить данную информацию документами о личности клиента, его расчетов и деятельности. В письме присутствует спецформа FATCA, она модифицирована под нужды злоумышленников. В ней необходимо указать имя менеджера клиентов, телефон, факс и e-mail. В данной форме нет ссылки на электронный ресурс IRC, в результате отсутствует возможность установить оригинальность документа. Для экспертов узнать подлинность этих электронных документов не представляет трудности. Им хорошо известно, что отчетность IRS требует в определенный период времени, а именно с начала января месяца следующего года об этом и сказал Дмитрий Чистов, который является руководителем группы систем комплаенс и ПОД/ФТ КПМГ в России и СНГ. Также он утверждает, что IRS не запрашивает такие подробности как например операции, произведенные по счету.

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта