Северо-осетинский Диг-банк лишен лицензии

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

«Диг-банк» из Северной Осетии, (зарегистрированный во Владикавказе под реестровым номером 2423), решением ЦБ РФ от 23 июня с.г. лишен лицензии на право работать в банковской сфере страны и осуществлять банковские операции.

На заметку: Покупайте офисные перегородки пвх в группе компаний “Ренталь”.

До того как принять это решение регулятор детально и подробно изучил работу этого банка по всем направлениям работы. В результате мониторинга выяснилось, что данным финансово-кредитным учреждением нарушались и не исполнялись требования соответствующих законов, регулирующих взаимоотношения в этой сфере, игнорировались нормативные документ ЦБ РФ, имела место недобросовестная и неверная отчетность. Более того в течение минувшего года неоднократно была нарушена статья седьмая федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма.

Руководством «Диг-банка» не предусматривались необходимые действия по созданию резервов на случаи возможных потерь от задолжностей по ссудам. Постепенно теряя ликвидность, банк стал неспособным четко и надежно исполнять свои обязательства перед клиентами. Эти недостатки пытались скрыть. В отчетной документации, направляемой в Центральный Банк Российской Федерации, приводились недостоверные данные, которые «замазывали» истинную картину и скрывали, что банк по сути дела идет к банкротству. Все это было выявлено регулятором и легло в основу принятого им решения о лишении у банка лицензии.