Янв
10
2018

США провело расследование деятельности Western Union, в ходе которого выявлены нарушения, и теперь компания обязана оплатить штраф в размере 60 миллионов долларов

Согласно специальному расследованию в отношении компании Western Union, которое проводили США, еще в 2004-2012 годах, руководство данной компании осуществляло политику, которая не соответствовала выполнению и поддержанию программы по борьбе с незаконным отмыванием денежных средств.
Теперь платежный сервис Western Union обязан выплатить оплату штрафа, который оценен в шестьдесят миллионов долларов. Штраф необходимо оплатить Департаменту по финансовым услугам в Нью-Йорке, и только после этого станет возможным процесс по урегулированию обвинений в отношении Western Union по такому вопросу, как не выполнение мер борьбы с отмыванием незаконных денежных средств на протяжении десяти лет.
По мнению официальных органов США, компания поставила получение прибыли на первое место, проигнорировав требования государства по борьбе с незаконным оборотом денежных средств. В промежутке времени с 2004 года по 2012 год руководство компании активно не соблюдала требования и установки государства в области программы по борьбе с незаконным отмыванием денежных средств, которые предполагают процесс по обнаружению, сдерживанию и уведомлению государства о возможном либо существующем мошенничестве, предполагаемом процессе по отмыванию денег, разнообразных незаконных схемах оборота денежных средств.

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта