Уголовное дело о противозаконных банковских операциях завершено

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В начале лета прошедшего года московское следственное управление ГУ МВД РФ возбудило уголовное дело по факту получения дохода более 900 миллионов рублей за счет незаконных операций, проводимых в ряде банков столицы. В круг подозреваемых по этому делу вошли 4 работника структурных подразделений финансово-кредитных учреждения и организаций. Среди них «Национальных республиканский банк». Кстати, у этого банка регулятор прекратил деятельность лицензии на производство финансовых операций.

В ходе расследования фактов дела, выявлено, что фигуранты этой группы создали расчетные реквизиты фиктивных предприятий и организаций. Используя эти счета, они занимались оказанием услуг для физических и юридических лиц, организуя беспрепятственное прохождение и обналичивание средств своих клиентов. По представлению следственных органов столицы Тверской райсуд вынес решение о домашнем аресте одного из руководителей «Национального республиканского банка». До этого решения фигурантка дела была объявлена в федеральный розыск, однако в начале осени минувшего года сотрудники полиции определили её местонахождение. Ей предъявили обвинение по части 2, статьи 172 Уголовного кодекса РФ. В данный момент все материалы на неё переданы в органы прокуратуры столицы для производства обвинительного заключения.