Ужесточенный контроль ЦБ по прекращению нелегального бизнеса

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Как показывает статистика, отмыванием денег на данный момент занимается большое количество компаний и организаций нелегального бизнеса. Основная доля мошеннических движений заключается в так называемом отмывании денег, когда на счета банков, вне контроля от их транзитной системы, поступают, а также практически моментально выводятся большие количества средств. В свою очередь главный финансовый институт России в лице ЦБ уже на протяжении долгого времени ведет активную борьбу с мошенниками, результатом чего являются значительные сокращения финансовых махинаций за последний квартал времени.
Большинство финансовых экспертов объясняют уменьшение активности нелегального бизнеса тем фактом, что в кризисное время как у официальных, так и нелегальных учредителей в значительной мере сократился поток средств на развитие своего бизнеса. К тому же стоит отметить, что сами мошенники, чувствую преследования со стороны ЦБ, на данный момент предпочитают платить больше налогов, для того, чтобы как можно дольше держаться в тени.
О том, что за последний период количество операций по отмыванию «грязных» денег существенно снизилось, дал официальное заявление зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин на специально организованной Международной конференции. Несмотря на то, что Дмитрий Скобелкин категорически отказывается давать какие-либо конкретные данные и цифры, однако со слов зампредседателя ЦБ можно четко понять, что письмо 236-Т от 2014 года смогло дать ощутимые результаты. Данное письмо, написанное главами самым авторитетных банков страны, в свою очередь было официальным аргументом применения ужесточенных санкций по направлению к мошенникам, правонарушетельные действия которых существенно сократились.
В письме236-Т также шла речь о том, что все компании, которые проявляются свою финансовую активность в больших масштабах, однако при этом платят низкие налоги, должны подлежать особому контроля со стороны правоохранительных органов.