В России модернизируется ПОД/ФТ

Теперь посредством современной банковской системы можно устанавливать модель финансового поведения клиентов. Эта опция оказывается очень полезной, если банковскими услугами пользуются преступники. Среди последних имеют место клиенты-«отказники», которые с каждым годом совершенствуют схемы вывода средств. Обеспокоенные соответствующей проблемой Центробанк, Росфинмониторинг и другие ведомости собрали 21 апреля в Москве тематическую конференцию.

Осведомлен и предупрежден

В своем выступлении руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил профессионализм работы множества банков касательно ПОД/ФТ. Особую благодарность он выразил финансовым коллегам за оказание информационной поддержки в расследовании трагедии, которая произошла в Санкт-Петербурге 3 апреля.

«Хотя мы не смогли предотвратить этот теракт, с нашей помощью органы правопорядка и государственной безопасности смогли собрать сложный пазл, чтобы выйти на беспощадных мерзавцев», – цитируют журналисты Чиханчина в рамках темы «Актуальность исполнения законодательства РФ кредитными организациями».

К теме терроризма директор Росфинмониторинга периодически возвращался. Вскользь было упоминание о постоянных беседах ведомства с десятками крупных банков касательно использования преступниками государственных финансов.

«Руководствуясь данными рисками, мы смогли создать модель, которая по финансовому поведению клиентов умеет вычислять террористов. Ее надо совершенствовать, но мы уже можем говорить об определенном прогрессе», – передают журналисты слова Ю. Чиханина.

Руководитель Росфинмониторинга также подчеркнул важность оперативного обмена информации внутри банковской системы, если проблема соответствует юрисдикции ПОД/ФТ. Согласившись с мнением главы Росфинмониторинга, ведомство уже дополнило сервис проверки разделом «Личный кабинет», который способствует государственному мониторингу рисков компаний, согласно множеству параметров. Благодаря обмену информации ответы на тематические вопросы будут поступать в кратчайшие сроки. И хотя отдельные сервисы пока только находятся в стадии реализации, «Личный кабинет» уже стал площадкой, где зарегистрированы более 30 тысяч финансовых организаций.

Покупайте плоскощелевые экструдеры для производства стрейч-пленки в компании ПромТрейд. Ассортимент продукции смотрите здесь http://promtrade.net/plenochnye-ekstrudery/streych-plenka