В Северной столице у крупных банков появились проблемы с законом

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Сотрудники управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией совместно с бойцами спецподразделения внезапно нагрянули в офисы крупных банков Северной столицы. По адресам: Черниговская 8 офис банка «СИАБ», Фонтанка 64, где расположился «Росэнергобанк», Шпалерная 42 головной офис Петербургского коммерческого социального банка и Текстильщиков 72, где находится офис «Сбербанка».

Из поступившей позже информации стало известно, что данные действия правоохранительных органов, являются продолжением мероприятий в рамках уголовного дела, которое было открыто в начале декабря текущего года по обвинению в незаконной банковской деятельности вышеперечисленных кредитных организаций.

Согласно подтверждённым данным аналогичные действия были проведены в офисах ещё двух банков «Алданзолотобанка» и «Новикомбанка». Касаемо вышеперечисленных финансовых учреждений, то появление там полиции связано с постановлением суда Адмиралтейского района о наложении ареста на некоторые счета, открытые в данных банках.

Представители банка «СИАБ» сообщили, что незадолго до этих событий они получали запрос от соответствующих органов на предоставлении финансовой информации по некоторым активам.

Традиционно в ходе подобных расследований под арест попадают финансовые активы, так называемых однодневок с подставными руководителями. Через такие фирмы зачастую проходят теневые финансовые потоки, происходит процесс обналичивания денежных средств полученных незаконным путём.

Согласно комментариям полиции, они не планируют полностью прекращать деятельность всех вышеупомянутых банков, планируется лишь задержание некоторых работников данных кредитно-финансовых организаций.