Авг
26
2014

В столице было пресечено мошенничество по кредитам на сумму в 58 миллионов рублей

Генеральному директору и учредителю компании, занимающейся торговой деятельностью, предъявили обвинение по факту мошеннических действий.
Этим занялось главное следственное управление МВД по городу Москва.

Следствие установило, что один из обвиняемых взял кредит на крупную сумму (58 млн рублей) на фирму, а в залог предложил квартиру, оформленную на его жену. Кредитный договор между гендиректором фирмы и банком был заверен в 2007 году, в апреле. Согласно нему, ровно через три года заемщик должен был вернуть всю сумму целиком. Договор же ипотеки был подписан в тот же день, когда заверили договоренность по кредиту. Ипотека была оформлена на супругу обвиняемого. После всех формальностей гендиректор перевел практически всю сумму на фирмы-однодневки. Оставшимися же деньгами он оплатил проценты по кредиту, тем самым сняв с себя излишние подозрения. Когда же подошел срок выплаты, банк денег не получил. А потому им было подано заявление в суд об обращении квартирой, данной в залог. Однако, в ходе расследования прояснилось одно интересное и неизвестное ранее для банка обстоятельство: жена фигуранта на момент подписания договора была нездорова и страдала от психического заболевания. Учитывая данный факт, суд признал договор ипотеки недействительным и в иске банка отказал. После этого, спустя два года, банк подал заявление в МВД о краже крупной денежной суммы. Следователем было заведено уголовное дело по данному факту мошенничества (статья 159 УК РФ).

На заметку: Узнайте как пережить развод на сайте sleznet.ru

Оставить комментарий

Статистика сайта