Возможно в финансовые организации, не занимающиеся кредитованием, также будет внедрена система внутреннего контроля

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Центробанк предложил инновацию, которая позволит выявлять и прерывать нелегальную деятельность некоммерческих финансовых организаций.
Центробанк России выдвинул предложение разработать систему внутреннего контроля специально для НФО. По имеющиеся информации, банк – регулятор уже разработал основные принципы системы контроля.
Согласно отчёту Центробанка системы внутреннего контроля деятельности некредитных финансовых организаций должны быть внедрены в каждую из таких структур, что обеспечит: контроль за соблюдением законодательства, качественную оценку эффективности ведения бизнеса, достоверность и полноту информации, содержащейся в отчётах, а также своевременность её предоставления внутренним и внешним пользователям. Всё это должно привести к значительному снижению незаконных операций НФО, особенно важно исключить легализацию финансовых средств (отмывание), полученных незаконным путём, прервать пути финансирования террористов, а также снизить возможную коррупцию среди руководителей компании.