Вскрыта и пресечена незаконная банковская деятельность

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

20 мая с.г. сотрудниками московского следственного управления совместно с работниками ГУ МВД (УЭБиПК) в ходе распутывания хитросплетений возбужденного в феврале 2014 г уголовного дела, проведена серия обысков в ряде столичных банков, кредитных учреждений и по месту проживания подозреваемого фигуранта дела. Вышеуказанное дело было возбуждено по выявленным случаям ведения незаконной банковской деятельности, организованной ловкими мошенниками.

В ходе расследования выявлено, что главный фигурант дела вместе, с пока не установленными лицами, незаконно занимался денежными операциями, переводами денежных средств, их обналичиванием. В этих целях широко использовались счета, другие документы «липовых» учреждений и организаций, которые мошенники открыли в ряде столичных банках. Причем сделано это было без предусмотренных законом необходимых разрешительных документов. За предоставляемые услуги фигурант с соучастниками брали солидное комиссионное вознаграждение.

По предварительным данным этой группой получен незаконный доход в сумме более 10 миллионов рублей. Организатор этих преступлений в ходе проведения следствия был задержан (по статье 91, УПК Российской Федерации). У него во время обысков найдены и изъяты печати различных учреждений, документы «липовых» организаций, ключи (электронные) от банк-клиентов и другие доказательства преступной деятельности группы мошенников. Все выявленные документы приобщены к официальным материалам следствия.

Задержанному фигуранту дела 20 мая с.г. предъявлено обвинение в осуществлении не предусмотренной законом банковской деятельности (ст.172 УК Российской Федерации). На следующий день (21 мая) в отношении него Тверским райсудом г. Москвы была назначена мера пресечения. На него наложен домашний арест.