Июль
29
2014

За два года на сомнительных операциях Мастер банк заработал более 5 млрд. рублей

Агентство РБК со ссылкой на результаты проверки этого банка АСВ (Агентством по страхованию вкладов) сообщило, Мастер-банк, за два последние года, (перед отзывом лицензии), обналичил более 370 миллиардов рублей (транзитом через него прошло обналички на сумму около 230 миллиардов рублей). АСВ подчитало, что за эти операции, в качестве комиссионных, получено пять с половиной миллиардов рублей.

На заметку: Если вам нужна мини-гостиница в Киеве, то посетите сайт http://centerhotel.com.ua/o-gostinitse/10.html

В свое время г-н М.Сухов (зампред ЦБ РФ) сообщал общественности, что общий объем
обналиченных сумм по «спорным» операциям мог выразиться в цифре – 200 миллиардов рублей. Но действительность превзошла этот прогноз почти в три раза. Регулятор лишил лицензии этот банк в ноябре минувшего года. Официально было объявлено, что по причине предоставления недостоверной документации и отчетности. Банк неоднократно нарушал требования российского законодательства в части противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем и финансировании террористических организаций.

Глава регулятора г-жа Э.Набиуллина тогда сообщила, что банк был причастен к такого рода масштабным операциям. Более того в его активах проверяющие финансисты обнаружили «дыру» солидного объема – более двух миллиардов рублей.
Арбитражный суд столицы вынес решение о признании Мастер-банка банкротом (16.01. с.г.) и возложил обязанности конкурсного управления на Агентство по страхованию вкладов. Ранее обанкротившийся банк был одним из крупных в России владельцем сетей банкоматов (более трех с половиной тысяч штук). Регулятор отмечал, что эти банкоматы были для банка главным средством обналички. Вся сеть банкоматов была передана в систему Альфа-банка.

Оставить комментарий

Статистика сайта