Задержан управляющий самарского Невского банка за незаконную банковскую деятельность

Версия от офицеров полиции, что участники которые участвовали в банковском преступление провели через счета коммерческих организаций не менее 97 000 000 рублей.

Данные от сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России в Самарской области, группа банковских преступников работала в период с 1 января по 28 августа, на территории региона. Оперативники утверждают, что участники ОПГ создали коммерческие организации не для создания предпринимательской деятельности, а для дальнейшего прикрытия своего незаконного банковского преступления. Офицеры полиции утверждают, что они, имели в наличие не маленькую клиентскую базу, клиенты которые имеют цель уйти от платежа налога, неизвестные лица переводили счета этим «прикрытым организациям », а затем – обналичивали счета физических лиц и передавали клиентам.

Полицейские подсчитали данные, что таким образом, они перевели не менее чем 97 000 000 рублей, которые были выведены из легальной экономики государства. В итоге банковского преступления группа преступников получили счета с доходом, которые составили 1,5 млн. рублей.

На основе судебных постановлений, было сделано обыск в 17-и квартирах лиц, которые участвовали в преступление, а также не забыли и про офисы «прикрытых фирм» и в офисе Самарском ОАО «Невском банке». В результате полиция изъяла необходимые доказательства – около 30-и единиц компьютерной документаций. Кроме этого, при обыске « Невского банк» Самарского фиала, была выявлена недостача в размере более 800 000 руб.

По результатам обысков принято решение о задержании пяти жителей Самары, среди этих пяти жителей Самарского региона был задержан и управляющий Самарским филиалом ОАО «Невский банк» 1977 года рождения. В настоящее время полиция не закончила поиски подробностей «банковской аферы».

Сотрудник пресс-центра подтвердил – о том, что было задержано пять жителей региона Самары, включая двух сотрудников банка которые и подозреваются в банковской аферы

На заметку: Узнайте стоимость услуг egrul-base.ru на выписку из ЕРГЮЛ в компании “Талисман”.