Авг
21
2016
21
2016
Житель Санкт-Петербурга организовал незаконную банковскую деятельность
Автор: Owebmoney
Во Фрунзенский суд Санкт-Петербурга было передано на рассмотрение дело в отношении жителя Северной столицы, организовавший незаконную банковскую деятельность, оборот которой составил 118 млн. рублей. При этом чистая прибыль оценивается в 85 млн. рублей, что дает основание квалифицировать дело как организацию незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Фигурант дела организовал перечисление средств на счет фиктивной организации ООО «Стрелец». После этого деньги распределялись между физическими и юридическими лицами якобы для закупки по договорам различных товаров и стройматериалов.
Похожие записи:
- Огромный кредит, выделенный банком, просто исчез
- Организованная преступная группа похищала банковские деньги
- Новые обстоятельства о делах МежПромБанка
- В столице Урала один из крупных коммерческих банков уличён в предоставлении заведомо ложной информации в отчётной документации
- Премьер-министром было ужесточено наказание по отношению к организаторам финансовых пирамид
Оставить комментарий
Рекомендуем
Новости WebMoney
Новости платежных систем
Разное
