Банки теперь не будут задерживать платежи

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Госдума планирует наложить запрет на возможность банков тормозить платежи клиентов по заявлениям на неопределённый срок. По мнению депутатов это может иметь плачевные последствия для бизнеса. В результате таких задержек он может понести серьёзные убытки. Плюс ко всему взятки, которые приходится давать для скорейшего решения данного вопроса.
Автором поправок к закону «Об отмывании денег» стал депутат Олег Михеев. Данные нововведения должны внести ясность, в каких случаях банки имеют право приостанавливать проводку платежей, если они подозревают своего клиента в незаконной финансовой деятельности.
Следует напомнить, что летом прошлого года в закон «Об отмывании денег» были внесены поправки, которые позволяли банкам действовать, руководствуясь, при принятии решения об отказе проведения платежа, исключительно собственными правилами финансового контроля. Для задержки финансовой операции достаточно, чтобы сотрудник банка заподозрил клиента в отмывании денег или финансировании террористической организации. По словам инициатора поправок к закону Олега Михеева, такие ситуации происходят довольно часто. При этом работники банка предъявляют клиентам очень странные требования, прикрываясь внутренними требованиями финансового контроля. К примеру, один раз банковский служащий для проведения операции потребовал от клиента совместное фото всех учредителей компании на фоне её логотипа.
Олег Михеев уверен, что это отличный вариант для коррупционных схем. При чём, даже взятка не гарантирует своевременного перечисления денежных средств, а банк за это не понесёт никакого наказания. Между тем ущерб наносится экономической и социальной сфере, задерживается поступление налогов в казну страны, а также заработные платы и другие виды выплат.

На заметку: Узнайте все про ПАММ на сайте www.pamminvest.ru