ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Официальные представители государственного регулятора сообщили о том, что Приказом Банка России от 03.08.2015 лицензия на проведение всех видов финансовых операций «Далетбанка» – была отозвана. Данная мера была принята из-за того, что финансовое учреждение неоднократно нарушало все требования, которые необходимо было соблюдать, руководствуясь статьей 7 (кроме пункта № 3) Государственного закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Кроме этого, нарушение касалось непосредственно нормативных актов Банка России.
«Далетбанк» не выполнял никакие требования законодательных актов и других нормативов, которые требовалось исполнять надлежащим образом, согласно действующим законам и Банку России. Кроме этого, в процессе проверки было выявлено, что «Далетбанк» проводил финансовые операции, подлинность которых не удалось подтвердить. Они касались отвода денежных средств в другие страны в очень больших объемах.