ЦБ лишил лицензии «Банк расчетов и сбережений»

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Официальные представители государственного регулятора подтвердили информацию о том, что согласно Приказу Банка России, лицензия на проведение всех видов финансовых операций этого финансового учреждения – была отозвана. Причиной этому послужил тот факт, что были нарушены статьи 6 и 7 (кроме пункта 3 статьи 7) Государственного закона «O противодействии отмыванию доходов, которые были получены незаконным способом. Кроме этого, эти нарушения касались непосредственно нормативных актов регулятора.
Данное финансовое учреждение несколько раз нарушало действующие законы Российской Федерации, и соответствующие нормативные акты регулятора, которые имели непосредственное отношение к сфере отмывания доходов, которые были получены незаконным способом, а так же финансировании незаконных организаций. Кроме этого, сведения о проведении подобных финансовых операциях тщательно скрывались, либо же подавались в соответствующие органы в ненадлежащем виде.