Проминвестбанк и Социум-Банк не прошли проверку на «вшивость»

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Как сообщают наши источники, к ответственности административного уровня были привлечены руководители Проминвестбанка, а также, Социум-Банка. Публикация про данный инцидент была выложена на портале Центрального банка Российской Федерации.

В ходе проверок Центральным банком Российской Федерации были обнаружены правонарушения административного характера в Проминвестбанке и Социум-Банке. В соответствии со ст.15.27 Кодекса Российской Федерации главы вышеупомянутых банков были привлечены к ответственности на административном уровне. Статья звучит так: «Нарушение правил закреплённых законом в какой-либо части компании и (или) создание порядка внутреннего управления, в результате которого не были получены данные об денежных операциях, либо отсутствие контроля проверки данных, относительно которых могут возникнуть подозрения, что они производятся с целью скрыть часть доходов, или имеют незаконный источник происхождения, или применяются для спонсирования террористов, а также нарушение срока, не считая случаев, указанных в подразделах 1.1., 2-4 статьи»