По решению российского Центробанка к ответственности был привлечен руководитель НКО «Единая расчетная Палата»

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В качестве меры административной ответственности к данному руководителю применена такая мера наказания, как вынесение предупреждения. Наказание определено в соответствии со статьей 15.27 административного кодекса нашей страны, по части первой данной статьи. Данная статья предусматривает ответственность за процесс неисполнения законодательства РФ в рамках внутреннего контроля за операциями по отмыванию денежных средств.
То есть данный руководитель привлечен за процесс неисполнения требований по противодействию процессу легализации денежных средств, которые были получены в результате преступной деятельности, а также в рамках противодействия терроризму. Некоторые эксперты отмечают, что вынесение предупреждения является излишне мягким наказанием для главы НКО «Единая Расчетная Палата».