Лишение лицензии Русского Земельного Банка и действующая временная администрация

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

ОАО АКБ «Русский земельный банк» был лишен лицензии на право проведения кредитных и финансовых операций 18 марта 2014 года, решение было принято на основании приказа Банка России № ОД-330.
«Русский Земельный Банк» не выполняет нормативные акты Российского банка, не придерживается федеральных законов, инициирующих регулирование деятельности банковских структур. На протяжении последнего года «Русский Земельный Банк» серьезно нарушал статью № 7 (исключая пункт 3 этой статьи) ФЗ « О противодействии легализации доходов, полученных незаконными способами , и финансированию терроризма». При отзыве лицензии были учтены меры, применяемые в соответствии с ФЗ «О Центральном Банке России».
«Русский Земельный Банк» игнорировал выполнение требований Банка России относительно легализации доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма. Руководство банка не направляло в соответствующие организации сведения о подобных нелегальных операциях, не проводило необходимой идентификации всей клиентской базы. Внутренний контроль банка проводился по правилам, не соответствующим правилам Банка России. В дополнение ко всему «Русский Земельный Банк» вовлекается в особо сомнительные финансовые операции, проводимые наличными и безналичными способами. Так, в 2013 году объем таких нелегальных операций банка составил 15 млрд. рублей.