Финансовый регулятор лишил лицензии еще одну банковскую организацию

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

На этот раз крайнюю меру пришлось применить к «Инвест-Экобанк». Эта организация является коммерческой, форма собственности – ООО. Банк зарегистрирован в Санкт-Петербурге, регистрационный номер – 1956. Приказ о лишении права осуществлять финансовую деятельность начал свое действие 10 июня текущего года.
Пойти на крайнюю меру Центробанк вынудили традиционные нарушения организацией законодательства, касающегося банковской сферы. Помимо этого были зафиксированы множественные нарушения внутренних актов финансового регулятора. Основной причиной для аннулирования лицензии стали нарушения требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все эти несоблюдения требований закона фиксировались представителями финансового регулятора в течение последнего года. Принятые ЦБ меры предусмотрены законодательством.