Небанковская кредитная организация лишилась лицензии

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Организация «Евроинвест» не может осуществлять финансовую деятельность. Причиной для этого стало аннулирование действия разрешительного документа – лицензии. К такой мере Центробанк вынудили прибегнуть систематические нарушения организации финансового законодательства России.
Действие лицензии небанковской организации «Евроинвест» остановлено по причине многократных нарушений законодательных норм, регламентирующих финансовую деятельность, а также внутренних актов Центробанка. В частности, неоднократно нарушались требования статьи № 7, которая призвана препятствовать легализации денежных средств, полученных незаконным путем, а также пресекает финансирование террористических организаций.
При этом к организации неоднократно применялись меры, предусмотренные законом о Банке России. Все это вынудило главного финансового регулятора страны применить крайнюю меру воздействия – лишить организацию лицензии. Соответствующий приказ вступил в законную силу с 10 июня текущего года.
«Евроинвест» – небанковская организация по форме собственности является ООО. Лицензия на осуществление деятельности организацией получена в 2001 году.