Главный финансовый регулятор применил крайнюю меру воздействия

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

По приказу Центробанка, от 24 апреля текущего года, возможность осуществлять банковскую деятельность была лишена кредитная организация «Единственный». Это московский банк по организационной форме собственности являющийся ООО.
Причиной того кардинального шага – отзыва лицензии, послужили систематические и множественные нарушения финансовой организацией «Единственный» федерального законодательства в части регламентации банковской деятельности, а также несоблюдение внутренних нормативных актов Центробанка.
В частности, были зафиксированы нарушения закона, препятствующего легализации капиталов сомнительного происхождения или попросту отмыванию денег. Эти нарушения повлекли за собой несоблюдение внутренних распоряжений Центробанка, которые являются дополнением федерального закона, в части регламентации нюансов финансовой деятельности банков. Грубые нарушения банком «Единственный» законодательства и внутреннего регламента регистрировались главным финансовым регулятором страны в течение всего прошлого года.
По сути это стандартные для банковской сферы нарушения: утаивание или подача недостоверной информации Банку России о финансовых операциях, которые подлежат обязательному контролю, участие в сомнительных сделках. Также банк «Единственный» проводил неоправданно рискованную политику кредитования без обеспечения резервными фондами сделки, по которым существовала высокая вероятность невозврата средств.