УРП лишилась лицензии

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

«Уральская расчетная палата» (относиться к категории небанковских кредитных учреждений) приказом регулятора от 11 июля с.г. (№ ОД-1732) лишена документа, дающей право производить весь спектр банковских операций. Данная организация была зарегистрирована в столице страны (регистрационный номер: 3326-Р).

Главной причиной, повлекшей изъятие лицензии, явилось несоблюдение российского законодательства в сфере финансовой деятельности, несоблюдение нормативных актов ЦБ Российской Федерации. Кроме этого УРП активно участвовала в совершении сделок сомнительного свойства, тем самым нарушала требования статьи №7 (исключая пункт 3) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». Администрацией палаты не проводилась работа по четкой идентификации своих клиентов, что явно идет в разрез с правилами регулятора, установленными для всех финансовых организаций страны. Часто осуществлялись сомнительные сделки и операции в значительных масштабах с нерезидентами.

Регулятор своим приказом ОД-1733 (от 11 июля с.г.) создал в УРП временную администрацию до того периода, когда согласно существующему законодательству будет утвержден конкурсный управляющий или официально назначен ликвидатор. Это предусмотрено статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».