Регулятор лишил лицензии столичный Ауэрбанк

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Процесс оздоровления банковской сферы страны продолжается. Регулятором отозвана очередная лицензия, дающая право проводить банковские транзакции. На этот раз лишен этого документа столичный «Ауэрбанк» (в реестре – под номером 3105).

Центральный банк РФ пошел на столь жесткие меры (приказ ОД-1890 от 25 июля с.г.) в виду невыполнения данным банком основ существующего законодательства, нормативных документов самого регулятора, многоразовых нарушений требований статьи 7 (кроме пункта 3) федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Администрация этого финансово-кредитного органа постоянно не выполняла требования законов и регулятора в части четкой идентификации клиентов, допускала факты участия своих сотрудников в проведении сделок и операций сомнительного характера. Довольно большие объемы денежных средств были перечислены в адрес нерезидентов (только за минувший год – более двадцати миллиардов рублей).

Регулятор назначил в «Ауэрбанк» временную администрацию (приказ ОД-1891 от 25 июля с.г.). Срок действия данной администрации установлен до момента назначения конкурсного управляющего, (как того требует закон о банкротстве кредитных организаций), либо появления ликвидатора, (согласно ст.23.1 закона «О банках и банковской деятельности»).