Центробанк отозвал лицензию у ООО КБ *Местный кредит*

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Банк *Местный кредит” лишился лицензии и не сможет проводить банковские операции. Данное постановление вступило в силу после приказа Центробанка, осуществленного 24 апреля 2014 года. То есть, с этого дня коммерческий банк прекращает свою деятельность.
Пойти на такую крайнюю меру Банк России решился после того, как финансовая организация перестала исполнять федеральные законы и предусмотренные Центробанком акты, по которым должна осуществляться банковская деятельность. В своей работе финансовая организация не руководствовалась установленными актами и систематически нарушала требования статьи 7 Федерального закона, который противостоит *отмыванию* денежных средств, полученных преступным путем. На протяжении года Центробанк применял меры к банку *Местный кредит*, но они оказались малоэффективными.
ООО КБ *Местный кредит* игнорировал требования Банка России и не предъявлял сведения по финансовым операциям, требующим контроля со стороны компетентных органов. Таким образом, коммерческий банк способствовал легализации преступных доходов, поэтому оказался вовлеченным в осуществление подозрительных операций. За 2013 год клиенты финансовой организации вывели за границу 5,5 млрд. рублей. Сотрудниками банка *Местный кредит* не подтверждалась *чистота происхождения* денежных средств, полученных от клиентов.
Коммерческий банк не соблюдал требования Центробанка по контролю за финансовыми операциями, поэтому лишился лицензии на осуществление деятельности.