С 28 августа дагестанский банк «Месед» утратил право на осуществление банковских операций

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

28 августа 2014 года Банк России принял приказ, согласно которому ООО Инновационно-коммерческий банк «Месед», который зарегистрирован в Махачкале, утрачивает право на осуществление банковских операций. Информацию об этом опубликовал сайт регулятора.
Как стало известно, причиной для таких радикальных мер стало нарушение банком требований ряда основополагающих законов, касающихся банковской деятельности, а также игнорированием нормативных актов Центробанка России. В частности, кредитная организация ООО «Месед» не проводила надлежащей идентификации своих клиентов, чем нарушала федеральное законодательство, предусматривающее борьбу с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем. Кроме того, отсутствие надлежащего контроля за идентификацией клиентов, могло быть использовано для финансирования терроризма.
Вопреки банковским правилам и требованиям Банка России ИКБ «Месед» инвестировал банковские средства в низкокачественные активы с высоким риском их невозврата. Внутренний контроль банка не соответствовал нормативам, установленным Центробанком. Руководство «Месед» не предпринимало никаких действий для возврата банковской деятельности в правовое русло.