Центральный банк: в России приблизительно 20 банков уличены в проведении сомнительных операций

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Заместитель председателя ЦБ Российской Федерации Д. Скобелкин заявил о том, что существенно снизилось количество банков уличенных в операциях, не вызывающие доверия. Сегодня эта цифра доходит до 20 банковских учреждений.
Также было сделано ударение на том, что ЦБ в нынешнем году настроен, сделать еще более жесткие критерии высокой вовлеченности учреждений в процесс совершения сомнительных операций. Центральный банк России в 2013 году ввел определенные показатели, по которым определялась повышенная вовлеченность банковской структуры в операции, вызывающие сомнения.
В 2014 эти критерии были ужесточены. Сегодня показатель вовлеченности банка в такую операцию определяется по проценту наличных и безналичных операций, проводимых юридическими, а также физическими лицами в дебетовых оборотах, если цифра больше 4 % за прошедший квартал. Так же банк считается вовлеченным в операцию, если объем данных манипуляций клиентов более 3 миллиардов рублей за ушедший квартал.