Что же такое «отмывание денег»?

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Одной из центральных проблем экономической безопасности является обеспечение такого функционирования финансовой системы, которое бы было свободным от
криминальной составляющей, от прибыли, полученной в результате «отмывания грязных денег». Выражение «отмывание денег» стало общеизвестным с 1989 p. когда средства массовой информации широко осветили скандал с огромными суммами денег, которые были получены от торговли наркотиками. Говорилось о миллиардах долларов, которые разными способами пускались в оборот, чтобы скрыть их преступное происхождение и вернуть в мировую экономическую и финансовую систему. В Конвенции ООН от 19 декабря 1988 (Венская конвенция) «отмывание» денег определено как – умышленное сокрытие действительной природы, источника, размещение или владение прибылью от противозаконного оборота, включая конверсию или движение доходов с применением компьютерной техники с целью их представления доходами полученными в следствии законных действий. Наиболее полное определение отмывания денег было дано Таможенной службой США: отмывание денег – процесс, при котором доходы, которые небезосновательно считаются как такие, что получены от преступной деятельности, перевозятся, перечисляются, трансформируются, преобразуются или смешиваются с законными средствами с целью сокрытия или маскировки действительного характера, источника, размещения, движения или собственности относительно таких доходов.
Цель процесса отмывания денег состоит в том, чтобы представить средства, полученные или связанные с незаконной деятельностью, как такие, что полученные на законных основаниях.
По оценке Сети по борьбе с финансовыми преступлениями ежегодно в мире отмывается более 750 млрд долларов незаконных средств, из которых 300 млрд долларов отмываются в США или через США.