Новые попытки ЦБ России остановить нарушителей кредитных операций

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

На прошлой неделе такой известный информационный источник как «Вестник Банка России» оповестил всех жителей Российской Федерации о новых правилах контроля финансового терроризма и способах наконец-то таки прекратить регулярное отмывание доходов.
Все дело в том, что уже с началом весны все силы администрации и сотрудников ЦБ теперь будут направлены на все возможные способы легализации доходов и прекращения систематических попыток отмывания денег. Теперь же ситуация будет обстоять таким образом, что за операциями всех возможных нарушителей будут пристально следить сотрудники некредитных организаций. Причем стоит сделать акцент на том, что отслеживаться будут не, только нарушительные действия клиентов, но также и собственные операции. Все нюансы и детали проведения так называемых «необычных операций» были публично оглашены агенту «Интерфакс» Алексеем Тимофеевым, который на данный момент занимает весомые позиции на всем финансовом рынке и является главным председателем его Национальной ассоциации.
Услышав о новых правилах, свое большое возмущение выразили участники саморегулируемой организации фондового рынка. Беспокойство на фондовом рынке объясняется тем, что его участники подозревают сам ЦБ в намерение выдать свои же «подозрительные операции» по отмыванию доходов, как за клиентские нарушения. К тому же стоит отметить, что с точки зрения закона вести наблюдение позволяется исключительно за теми финансовыми операциями, которые проводятся клиентами банка.
Помимо всего прочего, начиная с весны 2015 года, проведение каких-либо банковских сделок и операций будут строго сопровождаться обязательным выявлением вида характера той или иной операции.