Регулятором снижена доля обналички и отмыва

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

ЦБ России продолжает работу по борьбе с незаконными банковскими операциями. В настоящее время отзывать лицензии и накладывать другие санкции регулятор намерен, когда доля сомнительных операций и сделок в банке составит уже 4 процента (ранее этот порог составлял 5%). Центральный банк РФ вообще намерен (в идеале) опустить порог таких операций до нуля. Хотя опытные банкиры считают, что такой подход негативно отразится на законопослушной части участников финансово-кредитного рынка.

На днях ЦБ РФ в своем письме (№92-Т от 21 мая текущего года), опубликованном в «Вестнике Банка России», довел до широкой аудитории, что объем сомнительных операций более 4 процентов от общего количества операций (или более 3 миллиардов рублей за последний квартал), будет считаться как высокое втягивание банка в сомнительные операции. До этого сообщения пороговые цифры были несколько выше: – 5% и более 5 миллиардов рублей. Таким образом, повышение требований в этом вопросе явно указывает на усиление давления регулятора на банки в вопросах проведения сомнительных операций.

К таким операциям ЦБ России относит действия банка, лишенные нормального экономического смысла, необычные сделки, подготавливающие выводы капитала за пределы страны, сделки, финансирующие сомнительный импорт товаров, попытки уйти от полного налогообложения, операции по финансированию противозаконной деятельности.

Ужесточение этой работы в ЦБ началась с приходом на должность руководителя Эльвиры Набиуллиной. Она заступила на пост главы регулятора в июне минувшего года. А уже в сентябре того же года, письмом №172-Т, в котором определялся характер сомнительных операций, началась активизация работы по противодействию этому явлению в банковской среде. Кстати, в этом письме были установленные пороговые цифры, приведенные выше. После завершения первого квартала, в апреле месяце, г-жа Э.Набибуллина проанализировала итоги этой работы и наметила дальнейшие шаги в этом направлении. пакеты с логотипом заказывают в компании http://paketov.net.ua со скидкой для агентств