К Нафтабанку подступили посредством кооперативов

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

(ГУ) МВД Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) доложило, что по итогам исследований, ООО “КБ “Нафтабанк”” было возбуждено уголовное дело на владельца банка Бухари Курбанова, которому приписывают преступную банковскую деятельность, которая связанна с получением средств, в крупных размерах (ст. 172 УК РФ). ЦБ отобрал лицензию у ООО на ведение банковской деятельности. Стоит напомнить, что банковско-финансовое учреждение не имеет никакого прямого отношения к структурам Сулеймана Керимова.

На заметку: Заходите на сайт vannadecor.ru если вы хотите купить мебель для ванной.

Как заявляет “Ъ” пресс-служба ГУ МВД по СКФО, уголовное дело о нелегальной деятельности возбудили вместе с детальным исследованием работниками 3-й оперативно-розыскной части ГУ МВД по СКФО” и областного Росфинмониторинга финансовой практикой кредитного кооператива “Твой дом”. Предприятие было финансовым посредником и предоставляло потребительские кредиты. Исследование началось под конец февраля, оно было связано с поступлением оперативной информации о незаконной деятельности данного кооператива. Удалось установить, что данная фирма аффилирована и что к ней непосредственно имели отношение некоторые высокопоставленные лица Нафтабанка”,— поясняет руководство пресс-службы Марк Толчинский. Впоследствии проявления повышенного интереса руководства банка к исследованию “Твоего дома”, было решено и о проверке непосредственно деятельности самого банка.

Согласно информации, которую раскрыл сайт ЦБ . 19 ноября пособниками ООО “КБ “Нафтабанк”” оказались около 50 физических лиц. Несмотря на похожее названию, банк ничем не связанный с деятельностью Сулеймана Керимова “Нафта Москва”. Размер располагаемых денежных средств банка, в соответствии отчету на 1 ноября, составляет— 224,7 млн. руб., доход на 1 октября — 49,3 млн. руб. Данный Банк есть участником системы по страхованию вкладов. Агентство страхования вкладов уже дало объяснения, что страховые выплаты клиентам этого банка начнет не позднее 12 декабря.