КБ «Европейский экспресс» без авторизации

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Как сообщает регулятор, финансовая ассоциация ООО «Европейский Экспресс» (рег. № 3449, г. Москва), прекращает исполнение рабочих процедур. Приказом Банка России от 11.11.2014 № ОД-3164 авторизация отозвана.
Данное постановление принято с учетом многочисленных и многократных правонарушений фискального учреждения, банковской деятельности на протяжении 1 года требований. Финансовое предприятие нарушало параграфы предустановленные седьмой статьей, общегосударственного права «О противодействии узаконенности прибыли приобретенной противозаконными действиями.
Коммерческий банк ООО «Европейский Экспресс» пренебрежительно отнесся к распоряжениям законодательного органа, в области противодействия прибыли, приобретенной криминальным характером, проплачиванию террористических формирований. Несвоевременного обращения в вышестоящую, инстанцию для предоставления исходных данных по деятельности банковской структуры, надлежащих обязательному контролю.
Помимо этого, банковское предприятие не проинформировало о характере и задачах взаимоотношений установленных между банком и клиентами, направлений финансово – хозяйственной деятельности и конструктивной характеристики.
Как сообщает Центробанк финансовая ассоциация ООО «Европейский Экспресс» проводила ряд не вызывающих доверия сделок по перечислению за границу материального капитала, в огромных масштабах. Вышестоящие органы не были осведомлены о сделках банковской структуры и клиентов. Передачу необходимой документации финансовое предприятие не организовало– отметил ЦБРФ.
По этой причине в соотношении с приказом БР от 11.11.2014 № ОД – 3165 ООО КБ «Европейский союз» определена кратковременная администрация, термин действия, до поры назначения в согласованности с законодательством Российской Федерации «О несостоятельности данной финансовой ассоциации.