На Европейский индустриальный банк подано заявление в правоохранительные органы

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В результате проверки проведенной в отношении банка ЕИБ был выявлен целый ряд серьезных нарушений, касающихся деятельности данного учреждения. Так у ЕИБ обнаружилось отсутствие клиентской базы данных, кредитных досье, а также первичной документации. Помимо отсутствия этих необходимых документов, была получена информация о совершении банком ЕИБ неправомерных сделок по выводу ликвидных активов, что является еще более серьезным нарушением.
По факту совокупности всех выявленных нарушений агентство АСВ, которое занималось проведением проверки ЕИБ, обратилось в органы МВД с заявлением о привлечении руководства банка ЕИБ к ответственности за допущенные им в ходе работы нарушения. По словам представителей АСВ, Сергей Зайцев, ранее занимавший должность председателя правления ЕИБ, должен нести персональную ответственность за нарушение закона о сохранности документов кредитной организации и совершение противоправных операций вывода ликвидных активов. Однако в самих правоохранительных органах пока еще не был дан ответ на подобное заявление.
Напомним, что Европейский индустриальный банк (ЕИБ) 10 сентября 2013 года по решению Центрального Банка потерял лицензию на ведение банковской деятельности из-за своей рискованной кредитной политики и отсутствия надлежащего объема резервов.