Центробанк инициировал проверку всех микрофинансистов

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

После громкого уголовного дела, в котором замешан вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, который подозревается в махинациях, начались крупные масштабные проверки микрофинансовых организаций. Примечательно, что проверки МФО будут проводиться впервые и Центробанк собирается произвести полномасшатбные выездные проверки. Семнадцатого марта 2014 года началось составление перечня из нескольких компаний, которые вскоре будут подвергнуты проверке ревизорами из Центрального банка. Однако не только МФО подвергнутся проверке. Так же, ревизоры посетят и кредитные кооперативы с числом дольщиков, составляющих больше пяти тысяч человек.

На заметку: Если вы хотите купить квартиру в Новороссийске, то советую посетить сайт www.nvros.ru

Составлены четыре основных критерия, по которым ревизоры будут проверять МФО и кредитные кооперативы на наличие нарушений или сокрытия отчетности, каких-либо махинаций и иных нарушений. Однако, главным критерием, все же является наличие нарушений или махинаций с материнским капиталом. Помимо этого, ревизоры будут проверять документы, в которых есть свидетельства о привлечении денежных средств от физлиц в сумме менее полутора миллионов рублей. Так же, будет проведена проверка на наличие фактов обращения правоохранительных органов на возможные правонарушения со стороны компаний и их представителей, поскольку это также может стать сигналом для проверки. Под проверку попадут и отчетности МФО и кредитных кооперативов. В начале 2011 года сфера микрофинансирования стала регулируемой, после того, как начал действовать закон «О микрофинансовой деятельности». Изначально, полномочиями для регуляции микрофинансового рынка, обладала ФСФР, однако, в конце 2013 года, она стала частью Центрального банка, к которому, в свою очередь, и перешли полномочия на проверку МФО, а так же кредитных кооперативов.