13
2015
НКО «Финансово-расчетный центр» осталась без лицензии
Если руководствоваться информацией, поступившей от официальных представителей государственного регулятора, то в соответствии с приказом, вступившим в силу от 03.08.2015 Банка России лицензия на проведение всех видов финансовых операций не банковского финансово-кредитного учреждения «Финансово-расчетный центр» была отозвана.
Данная мера была принята из-за того, что это финансовое учреждение систематически нарушало все требования, которые необходимо было соблюдать, руководствуясь статьей 7 (кроме пункта 3 статьи 7) Государственного закона «O противодействии отмыванию доходов, которые были получены незаконным способом, и финансированию незаконных организаций».
Кроме этого, были нарушены нормативные акты государственно регулятора, которые были изданы в соответствии с Федеральным законом, и установкой соответствующих мер, которые предусматривает государственный закон «O Центральном банке Российской Федерации».
Похожие записи:
- Нелегальные займы составляют от 20 до 40% от общего числа кредитования населения
- Прекращение вывода нелегальных средств за границу
- Регулятор сообщил о работе по оздоровлению банковской сферы в стране
- В городе Москве на улице Бутырской в здании коммерческого банка неизвестный мужчина пытался по фальшивому паспорту заполучить кредит на сумму в 750 тысяч рублей
- Уже четвертое дело возбуждено против банкира