Прекращение вывода нелегальных средств за границу

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Все нелегальные доходы, полученные незаконным путем от вывода капитала за границу, приостановлены, с помощью недавно проведенных оперативных действий.
Совместными силами, между управлениями экономической безопасности Московской и Кемеровской областей, проведен ряд значительных мероприятий на этих территориях, с целью прекращения вывода средств, полученных незаконным путем от переправления следующих, за территорию нашей страны. Из достоверных источников стало известно, что за два прошедших года, именно таким путем из России, вывелось около 4 млрд рублей.
Как было установлено следствием, проведение незаконных финансовых операций таким путем, мошенники производили совместно, с рядом выявленных банков относящихся к коммерческой сфере деятельности. Для этого создавались подставные организации, а их реквизиты использовались злоумышленниками для проведения данных транзакций.
Мошенники облюбовали один из старинных особняков в центральной части Москвы. Оборудовали в нем единый, основной центр по обналичиванию полученных средств незаконным путем. Как оказалось, система безопасности этого дома была современной и более того, оснащена бронированными установками для полноценного отпора правоохранительным властям. При штурме данного особняка бойцам спец групп, пришлось воспользоваться специальной техникой.

На заметку: Если вам нужна квартира в Болгарии, то посетите сайт brstars.com.ua