Защитой Глеба Фетисова готовится кассационная жалоба в Верховный суд, а также в Европейский суд по правам человека.

Некоторое время назад американский банк JP Morgan отказался от проведения некоторых операций по запросам клиентов российских государственных банков.

Решение Центробанка обязывает кредитные организации заниматься проверкой российских паспортов у ФМС.

Анилизационные структуры на межгосударственном уровне (Moody’s ) устанавливают позиции фактического рейтинга по займам, ЦРБ, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, АИЖК для повторного осмотра с возможным понижением, согласно, известиям организации.

Надежда кредитных организаций на центральный подход в исполнении американского закона, по налогам (FATCA) не оправдались.

Росфинмониторинг решился пролить свет о том, каким образом банковские организации избегают клиентов, которые не внушают доверие, проводящие операции по отмыванию.